Las criptomonedas han revolucionado el mundo financiero, pero también han abierto la puerta a nuevos tipos de fraude. Cada semana, miles de personas en España denuncian que les han robado sus criptomonedas o que han sido estafadas con criptomonedas.
Si tú también te preguntas “¿cómo denunciar estafa criptomonedas y recuperar mi dinero?”, estás en el lugar correcto.
En este artículo te explicamos cómo actuar paso a paso, qué autoridades pueden ayudarte, qué hacer si te estafaron con criptomonedas, y cómo recuperar cripto robada con la ayuda legal adecuada.
¿Qué es una estafa con criptomonedas?
Una estafa con criptomonedas ocurre cuando alguien te convence de entregar tus fondos digitales o tus datos de acceso mediante engaños, promesas falsas o manipulación. Algunos ejemplos comunes son:
- Páginas web o exchanges falsos.
- Proyectos “DeFi” o inversiones en tokens sin respaldo.
- Estafas de soporte técnico o suplantación de identidad.
- Mensajes o correos que imitan a plataformas legítimas (phishing).
- Promesas de rentabilidad garantizada o duplicación de ganancias.
Cuando piensas “me robaron mis criptomonedas” o “me estafaron con criptomonedas”, probablemente fuiste víctima de alguno de estos fraudes.
Cómo denunciar estafa criptomonedas en España (guía paso a paso)
Denunciar una estafa con criptomonedas es fundamental para proteger tus derechos y aumentar las posibilidades de recuperar tu dinero.
A continuación te mostramos cómo denunciar estafa criptomonedas correctamente en España:
1. Reúne todas las pruebas posibles
Antes de acudir a las autoridades, reúne toda la información relevante:
- Capturas de pantalla de conversaciones, correos o anuncios.
- Dirección de las wallets involucradas.
- Hashes o IDs de transacciones.
- Comprobantes de pago o transferencias bancarias.
- Perfil del supuesto asesor o plataforma.
Estas pruebas serán esenciales para sustentar tu denuncia.
2. Presenta una denuncia ante las autoridades
Puedes denunciar ante:
- La Policía Nacional o la Guardia Civil, en las unidades especializadas en delitos telemáticos.
- El Ministerio Fiscal, si hay grandes cantidades involucradas.
- La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), si la estafa se presenta como inversión financiera.
Indica claramente que se trata de una estafa con criptomonedas y entrega toda la documentación posible.
3. Contacta con tu abogado especializado
La tecnología blockchain es compleja, y los procedimientos judiciales requieren conocimiento técnico y jurídico. Un despacho especializado como Assetshield Legal puede:
- Asistirte en la redacción formal de la denuncia.
- Coordinar investigaciones blockchain.
- Solicitar medidas cautelares (bloqueo de fondos o congelación de cuentas).
- Representarte ante autoridades españolas o internacionales.
4. Actúa rápido
El tiempo es clave. Cuanto más esperes, más difícil será recuperar cripto robada. Las transacciones en blockchain pueden moverse a través de mezcladores o exchanges extranjeros, complicando el rastreo.
Cómo recuperar cripto robada
Después de presentar la denuncia, muchos se preguntan si es realmente posible recuperar cripto robada. Aunque no siempre se logra al 100 %, existen opciones reales:
🔹 Análisis forense blockchain: Los expertos pueden rastrear tus activos digitales mediante herramientas de trazabilidad que siguen cada transacción en la red hasta los monederos finales.
🔹 Colaboración con exchanges regulados: Si los fondos terminan en un exchange sujeto a políticas KYC/AML, puede solicitarse el bloqueo preventivo de fondos mediante orden judicial.
🔹 Acciones judiciales y cooperación internacional: En casos complejos, Assetshield Legal trabaja con redes internacionales y fuerzas de seguridad europeas para solicitar asistencia judicial entre países.
🔹 Negociación con intermediarios: En algunos casos, las plataformas o brókers pueden devolver parte de los fondos si se demuestra el fraude y existe documentación legal válida.
Me robaron mis criptomonedas: qué hacer y qué no hacer
✅ Qué hacer:
- Cambia tus contraseñas y asegúrate de guardar bien tus claves privadas.
- Revisa si otros usuarios también reportaron esa web o cuenta.
- Guarda todas las pruebas en un solo archivo digital.
- Contacta con un abogado especializado en ciberfraudes y activos digitales.
❌ Qué NO hacer:
- No pagues a supuestos “servicios de recuperación instantánea”.
- No compartas tus frases semilla con nadie.
- No envíes más dinero para “liberar” o “desbloquear” fondos.
- No elimines correos o chats: pueden servir como evidencia.
¿Cuánto dinero se puede recuperar?
Depende de varios factores:
- Tipo de estafa y cantidad robada.
- Rapidez con la que se denuncie.
- Si los fondos pasaron por plataformas reguladas.
- Si se logra identificar a los responsables.
En algunos casos, Assetshield Legal ha logrado recuperar parcial o totalmente las criptomonedas mediante rastreo blockchain, colaboración judicial y reclamaciones a exchanges.
Aspectos legales importantes
En España, las estafas con criptomonedas pueden tipificarse como:
Delito de estafa (art. 248 del Código Penal).
Blanqueo de capitales.
Suplantación de identidad o acceso ilícito.
Por eso, presentar una denuncia formal con asistencia jurídica es esencial.
Puedes ampliar esta información en el artículo interno:
➡️ ¿Es legal recuperar estafas de criptomonedas?
Cómo Assetshield Legal puede ayudarte a recuperar tu dinero
Assetshield Legal es un despacho especializado en recuperación de activos digitales y fraudes con criptomonedas en España y la Unión Europea.
Nuestro equipo combina conocimiento legal, técnico y forense para ofrecer un enfoque integral en la recuperación de criptoactivos robados.
Ofrecemos:
- Análisis forense blockchain profesional.
- Asesoramiento jurídico completo para presentar la denuncia correctamente.
- Gestión con autoridades y exchanges internacionales.
- Estrategias legales personalizadas según el tipo de estafa.
Más información aquí:
➡️ Servicios de Recuperación de Estafas de Criptomonedas en España
Conclusión
Si piensas “me robaron mis criptomonedas” o “me estafaron con criptomonedas”, no te resignes. Denunciar es el primer paso para hacer justicia y, con la ayuda adecuada, es posible recuperar parte o la totalidad de tus fondos.
En Assetshield Legal, te ayudamos a entender cómo denunciar estafa criptomonedas y recuperar tu dinero, guiándote de forma profesional, segura y transparente en cada etapa.
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